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币圈量化是陷阱 跑路团队不断,盈利的不到5%

发布日期:2019/10/17提交公众号

文 | 比萨

币价回调时,币圈的真假量化基金团队,都出现了跑路潮。

近期,阿尔法、熊猫量化两个打着“数字货币量化投资”旗号的资金盘都已跑路。其中,熊猫量化受害者上万,总亏损额过亿。

而真正的量化投资团队,日子也并不好过。

今年7月,某交易所举办了一场模拟量化大赛,前10名中,有8名亏损。更讽刺的是,冠军队伍的胜出原因,竟然是全程空仓,什么都没做。

业内人士称,目前95%以上的数字货币量化团队都在亏钱。有团队因无法向投资人交代,已经选择跑路。

01 “李鬼”跑路

“量化投资”,已经成了币圈中人避之唯恐不及的存在——此前,各种打着量化交易旗号的骗局,层出不穷。

今年8月,一家名为“阿尔法”的平台以跑路告终。

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此前,这家平台对外宣称,可以通过数字货币量化交易,帮助投资者“稳定获利”。

“3分钟收益25%。”阿尔法平台宣传语如是写道。

8月14日,经一个微信好友介绍,张璐注册了阿尔法平台。

阿尔法平台宣传页面

让张璐没想到的是,打着量化交易旗号的阿尔法平台,竟然是一个陷阱。

投资者在该平台注册账号后,很快便会被拉入平台交流群内。

据张璐介绍,群主会定时指导投资者,在指定时间购买阿尔法平台上的数字货币,并称“只要按照我的策略购买,都可以赚钱”。

阿尔法量化投资交流群消息

“在阿尔法平台,我分几次充值了3万元人民币,但蹊跷的是,这些钱都被要求向个人账户转账。”张璐表示。

在她注册4天后,平台突然关闭,群主退群失联。

“我也在这个平台上玩了一周多,第二周周二就跑路了。”另一位阿尔法投资者包兴对一本区块链表示,“加起来,大家有几百万资金被骗走了。”

在阿尔法平台之外,另一个量化交易平台“熊猫量化”的跑路,也在币圈引起了轩然大波。

熊猫量化对外宣称,自己是一家总部位于美国硅谷、服务126个国家和139家国际大型交易所,在全球拥有超过2.3万忠实粉丝的平台。

然而,熊猫量化的网站域名注册信息却显示,该网站注册于2019年3月,距今仅半年时间。

在用户端,熊猫量化的主要产品,是“熊猫量化智能AI机器人”。它号称“全天候24小时智能交易,是全球首款轻松、稳定、安全赚取比特币的系统”。

然而,该平台公开的投资收益表,却有着浓浓的资金盘味道。

熊猫量化以比特币为量化投资标的。根据投资金额,投资人被分为五个等级,最低投资100美元,最高10000美元。

以最低等级为例。如果投资100美元,每天可获得1%—3%的收益,年化收益为300%。

如果投资10000美元,年化收益为400%。

而在最高收益达到一定标准时,系统将为用户自动结算。

熊猫量化平台投资收益表

除了静态的投资收益外,熊猫平台还推出了团队推广收益,即资金盘中常见的动态收益。

根据团队的推广能力,熊猫平台将团队领导人划分为八个等级。若想成为最高一档的皇冠领导人,团队总投资额需达到432万美元。此时,团队领导人可以拿到整个团队静态收益的25%。

“熊猫量化自3月份成立后,发展迅速,在全国多地成立了运营中心并开展地推活动,短时间内就吸引了上万投资者。”熊猫量化受害者宋扬告诉一本区块链。

熊猫量化平台地推现场

熊猫量化的比特币地址显示,今年3月至7月是该平台收币最活跃的时期。在此期间,平台共收到了6869个比特币,涉及资金4亿元。

熊猫量化平台比特币地址活跃情况

今年8月开始,有投资者发现熊猫量化无法提现。9月,平台跑路。

“我在熊猫量化充值了50万,全部被平台卷走。”宋扬表示。

目前,熊猫量化的比特币地址中,仍留有1853个比特币。

“熊猫量化是一个典型的假量化平台,我们曾反编译过他们的代码,发现代码是他们从另一家公司买的,上面甚至还保留着原公司的信息。”广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉一本区块链。

3个月揽财4亿元,在经历了短暂的疯狂后,熊猫量化终于跑路。

02 正规军亏损

“在币圈,量化团队跑路已经成为常态。”吕鹏阳表示。

跑路者中,既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的资金盘骗局,也有真的将资金投入市场做量化的正规军。

“国内的2000多家量化团队里,以币本位计,具备持续盈利能力的量化团队不会超过20%,以金本位计,不会超过5%;仅100家能盈利。”IX.com交易所创始人Allen在一次公开演讲中表示。

今天7月,某投资机构联合交易所举办了一场量化模拟交易大赛,活动吸引了数十家量化投资团队参加。

然而,令人意外的是,排名前10的量化团队中,有8个全部亏损。而冠军队伍取胜的秘诀,则是什么都不做,全程空仓。

一位数字货币量化团队成员也向一本区块链表示:“我们参加过一个合约交易大赛,一共100个队,我们一直空仓,最后位居第16名。“

在吕鹏阳看来,现在币圈的量化团队,用一句话形容,就是“一顿操作猛如虎,一看账户两毛五”。

某种程度上,这是当下许多币圈量化团队的真实写照。

“今年量化基金爆仓的还少吗?不是100%也是99%。大部分量化团队是赚不到钱的。”吕鹏阳表示。

6月10日晚间,长江EMABA学员、原比特易合伙人张歆彤在“长江EMABA27官群”透露,比特易创始人惠轶于6月5日去世,年仅42岁。

网络传言称,惠轶疑似动用了客户的2000个BTC,用100倍杠杆做空爆仓,最终选择自杀。

按照BTC当时5.6万元的价格计,这次爆仓的资金损失超过1亿元。

03 套路迭出

“真正的量化交易团队,能实现10%的年化收益,已经非常不错了。”某量化平台前员工董建宇告诉一本区块链,“那些打着一年翻几倍旗号的,基本都是骗子。”

在他看来,真正的量化团队,由于执行严格的投资策略,大多不会爆仓。而爆仓跑路的平台后面,往往是赌徒。

在币圈,一些量化团队的投资策略十分激进。他们拿着投资人的钱开高倍杠杆梭哈,赌赢了,大家一起分钱;赌输了,就只能跑路。

“他们做的不是量化,而是赌博。”董建宇表示。

一位币圈老人将500个BTC交给了一支量化团队,对方承诺三个月实现8%的收益。最近,当他再次联系该团队时却发现,对方已经跑路。

还有许多打着量化旗号、宣扬超额收益的平台,实际上是“伪量化”。

它们的玩法无非几种,其一就是资金盘。

以跑路的数字货币钱包PlusToken为例。Plustoken成立于2018年4月,最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产,就可以开启“智能狗”,享受10%-30%的月收益。

根据官方资料,“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外,Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。

有投资者追踪Plustoken的账户地址,发现它们在相当长的一段时间内,并未向交易所账户转入任何资产。这意味着,所谓的“搬砖套利”并不存在。

如此一来,维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。

而对于资金盘来说,跑路是唯一的结局。

除了资金盘,也有量化交易团队与交易所、项目方合作,通过所谓的“做市”“市值管理”牟利。

量化团队收到客户的比特币后,可能将比特币换成其他币种,放到交易所中套利,等到了结算期,再换回比特币,返还给客户。

在币圈,许多项目方资金有限,没有实力进行市值管理。而手握大量资金的量化团队,就成了它们的合作伙伴。两者会联手操控币价,或拉盘,或砸盘,再进行分润。

而量化团队还可能与交易所合作,为一些交易所制造交易深度,甚至共同做假单,收割散户。

当然,也有量化团队自行选择小币种拉盘、控盘,通过割韭菜的方式实现套利。

“数字货币量化交易平台的水很深,一般人最好别碰。”董建宇建议。

“许多人不想赚小钱,想一夜暴富,最后被打着量化旗号的资金盘收割。”吕鹏阳表示。

在币圈,人性中的贪婪一面,很容易就会被激发。软肋一旦露出,骗子就有了可乘之机。

而因为缺乏监管,在币圈,操纵市场的行为也十分常见。很多量化团队做的,也是割韭菜。

乱象,不知何时能休。

*文中受访者为化名。

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